1.39亿元比特币巨额跨国电信诈骗案35人受审

陈梅 龚亚丽 四川在线记者 朴楠曦

5月26日，记者从嘉陵法院获悉，近日，法院就一起涉案金额1.39亿元的巨额跨国电信诈骗案公开开庭审理。 以曾某某为首的35名被告人受审。 由于案情复杂，人数众多，庭审历时一周。

公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某（在逃）、孙某（在逃）组成诈骗犯罪集团，高薪招募中国籍人员参与。 该犯罪集团有1000多名成员。 犯罪集团设有业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员自上而下的管理模式。

作案前，该团伙统一为每个团伙成员提供了多部作案手机和相应的作案微信、QQ号。 店员将作案的微信账号打包后，又建立了几个微信群，让上级给微信群发资源（拉客户进群），然后充当水军，扮演不同的角色，定时发送大量虚假言论到微信群，表扬投资老师，通过“爆群”获取客户信任。

客户表达投资意向后，将客户拉入另一个群。 群内有群员充当股民、投资老师、助教、开户专员等，通过邀请客户进入直播间听课，进一步诱导客户，以获得高额回报引诱客户投资，向客户推送比特币和神话币操作软件，协助完成投资开户操作。 开户后，巨魔会继续诱导比特币诈骗，直到客户存款。 客户入金成功后，“投资老师”通过指导交易操作、利用反向挂单、系统错误、更换网站平台、屏蔽受害人联系方式等方式非法占有受害人资金。

该诈骗集团自2018年成立以来，先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点。 以3个月为一个周期投资比特币和神话币，对中国不特定人群进行电信。 网络诈骗，已核实的诈骗金额高达1.39亿元。 经鉴定：柬埔寨金边9人可确认实际被骗金额，并核对银行交易记录，确认被骗金额为4,157,848.94元； 柬埔寨波贝61人可确认实际被骗金额，通过核对银行交易记录，确认被骗金额为40671940.06元。

公诉机关认为，曾某某等35名被告人以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，利用境外电信网络对境内不特定多数对象实施诈骗比特币诈骗，数额特别巨大。 应追究35名被告人诈骗罪的刑事责任。

为确保案件审理顺利进行，嘉陵区法院要求市中级法院调集52名法警，本院组织15名法警积极向区政法委反映情况党委，积极与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通交流，争取配合协助，共同推动试点工作顺利进行。

案情复杂，证据材料多，涉案人员多。 法庭紧紧围绕案件事实，组织控辩双方进行举证、质证、辩论。 40余名辩护人出庭辩护，充分保障了全体被告人的诉讼权利。 法庭在四楼会议室设置了观众席，数十名观众通过科技法庭的同步录音录像观看了庭审过程。 案件将在日期公布。